| |
Дата розміщення: 29.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2015 |
| Кворум зборів** |
94.31 |
| Опис |
Загальні збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицій по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії (вирішили для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії - Хоменко Віталій Іванович; член лічильної комісії - Заліський Андрій Михайлович; член лічильної комісії - Слободенко Марія Станіславівна);
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (вирішили затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів: доповіді з питань порядку денного - до 10 хв.; відповіді на питання - до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача; збори провести протягом 2 годин; підрахунок голосів по кожному питанню - до 15 хв.; можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня);
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2014р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною);
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною);
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2014 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною);
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік (вирішили затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014р.);
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2014 році (вирішили здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів);
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2015 рік (вирішили затвердити план розвитку Товариства на 2015 рік );
9. Затвердження змін до Статуту Товариства (вирішили не вносити змін до Статуту Товариства в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню);
10. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства (вирішили не затверджувати у новій редакції, а також не приймати нові внутрішні положення в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню);
11. Розгляд питання щодо скасування обмеження розміру відповідальності Товариства як поручителя за Договором поруки № 124-126-129/S-3 від 31 липня 2014 р. (далі - договір поруки), який укладений Товариством з ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (далі - Банк) з метою забезпечення виконання зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю "ОВОСТАР" (ідентифікаційний код 32086437) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ЯСЕНСВІТ" (ідентифікаційний код 32619343) (далі разом - Боржники) перед Банком за Договором про надання банківських послуг №124-126-129, що викладений в новій редакції на підставі Договору про внесення змін та доповнень №1 від "18" грудня 2013 року (надалі - Договір про надання банківських послуг) та надання Товариством поруки за виконання зобов'язань Боржників за Договором про надання банківських послуг в повному обсязі (вирішили скасувати обмеження);
12. Про уповноваження представника Товариства на підписання договорів та документів (вирішили уповноважити директора Товариства Ворона Віталія Івановича на підписання договорів та документів; надані повноваження можуть бути передоручені будь-якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України; у випадку призначення керівником Товариства іншу особу (в тому числі тимчасово), надані повноваження зберігають силу для новопризначеної особи-керівника);
13. Про надання згоди на укладання Товариством правочинів (вирішили надати згоду на передачу Публічним акціонерним товариством "МАЛИНОВЕ" в 2015 р. основних засобів, у тому числі нерухомого майна, в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "ОВОСТАР" та Товариству з обмеженою відповідальністю "ЯСЕНСВІТ" на умовах, визначених виконавчим органом Товариства, а також дозволити виконавчому органу Товариства укладати будь-які угоди щодо продажу належних Товариству транспортних засобів граничною сукупною вартістю цих правочинів в розмірі 100 000 000 грн.(сто мільйонів гривень);
14. Про схвалення укладених Товариством правочинів (вирішили схвалити всі укладені правочини щодо передачі Публічним акціонерним товариством "МАЛИНОВЕ" основних засобів, у тому числі нерухомого майна, в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "ОВОСТАР" та Товариству з обмеженою відповідальністю "ЯСЕНСВІТ). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: