| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2014 |
| Кворум зборів** |
94.32 |
| Опис |
Загальні збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицій по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії (вирішили для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії - Хоменко Віталій Іванович; член лічильної комісії - Заліський Андрій Михайлович; член лічильної комісії - Слободенко Марія Станіславівна;
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (вирішили затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів: доповіді з питань порядку денного - до 10 хв.; відповіді на питання - до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача; збори провести протягом 2 годин; підрахунок голосів по кожному питанню - до 15 хв.; можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня);
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2013 р. Визнати роботу Директора Товариства задовільною);
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2013 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною);
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Визнати річний звіт та баланс Товариства такими, що складені відповідно до чинного законодавства України, а роботу Ревізійної комісії задовільною);
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік (вирішили затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 р.);
7. Затвердження порядку розподілу прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2013 році (вирішили здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2013 р., за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів);
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2014 рік (вирішили затвердити план розвитку Товариства на 2014 рік );
9. Про відкликання членів Наглядової ради Товариства (вирішили відкликати членів Наглядової ради Товариства, які були обрані Загальними зборами акціонерів 20 квітня 2011 р.: Товариство з обмеженою відповідальністю "ОВОСТАР ЮНІОН", Бєлікова Бориса Олександровича та Вересенко Віталія Андрійовича);
10. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства (вирішили затвердити кількісний склад Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "МАЛИНОВЕ" в кількості 3 (трьох) осіб);
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства (вирішили обрати Наглядову раду Публічного акціонерного товариства "МАЛИНОВЕ" у складі: Товариство з обмеженою відповідальністю "ОВОСТАР ЮНІОН"; Бєліков Борис Олександрович; Вересенко Віталій Андрійович);
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради (вирішили затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства "МАЛИНОВЕ", встановити, що члени Наглядової ради виконують свої функції безоплатно, та уповноважити директора Товариства Ворона Віталія Івановича підписати із членами Наглядової ради цивільно-правові договори);
13. Про відкликання членів Ревізійної комісії Товариства (вирішили відкликати членів Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "МАЛИНОВЕ", які були обрані Загальними зборами акціонерів 20 квітня 2011 р.: Сапожніка Віталія Володимировича, Перникозу Володимира Васильовича, Гринжевську Юлію Володимирівну);
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства (вирішили обрати Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства "МАЛИНОВЕ" у складі: Сапожнік Віталій Володимирович; Перникоза Володимир Васильович; Філончук Оксана Миколаївна);
15. Про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із членами Ревізійної комісії Товариства, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства (вирішили затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладаються із членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства "МАЛИНОВЕ", встановити, що члени Ревізійної комісії виконують свої функції безоплатно, та уповноважити директора Товариства Ворона Віталія Івановича підписати із членами Ревізійної комісії цивільно-правові договори);
16. Затвердження змін до Статуту Товариства (вирішили не вносити змін до Статуту Товариства в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню);
17. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства (вирішили не затверджувати у новій редакції, а також не приймати нові внутрішні положення в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню);
18. Про надання згоди на укладання Товариством правочинів (вирішили надати згоду на передачу Публічним акціонерним товариством "МАЛИНОВЕ" в 2014 р. основних засобів, у тому числі нерухомого майна, в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю "ОВОСТАР" та Товариству з обмеженою відповідальністю "ЯСЕНСВІТ" на умовах, визначених виконавчим органом Товариства, а також дозволити виконавчому органу Товариства укладати будь-які угоди щодо продажу належних Товариству транспортних засобів граничною сукупною вартістю цих правочинів в розмірі 100 000 000 грн.(сто мільйонів гривень));
19. Про схвалення укладених Товариством правочинів (вирішили схвалити укладений Публічним акціонерним товариством "МАЛИНОВЕ у 2014 р. правочин щодо надання Товариству з обмеженою відповідальністю "ЯСЕНСВІТ", код ЄДРПОУ 32619343, у безпроцентну позику строком до 31 грудня 2014 р. грошових коштів в сумі до 31 000 000,00 грн. (тридцять один мільйон гривень) включно). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: