| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2013 |
| Кворум зборів** |
94.32 |
| Опис |
Загальні збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицій по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Про обрання лічильної комісії (вирішили для здійснення підрахунку голосів на загальних зборах акціонерів обрати лічильну комісію);
2. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (вирішили затвердити регламент роботи Загальних зборів);
3. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2012 р., визнати роботу Директора Товариства задовільною);
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 р., визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною);
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду (вирішили затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2012 рік, визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною);
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік (вирішили затвердити річний звіт Товариства за 2012 р.);
7. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності у 2012 році (вирішили розподілити прибуток отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 р. таким чином: направити весь отриманий Товариством за результатами діяльності у 2012 р. чистий прибуток до Резервного фонду Товариства);
8. Затвердження плану розвитку Товариства на 2013 рік (вирішили затвердити план розвитку Товариства на 2013 рік);
9. Затвердження змін до Статуту Товариства (вирішили внести зміни до Статуту та затвердити Статут у новій редакції, уповноважити директора Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити його державну реєстрацію відповідно до чинного законодавства України);
10. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариства ( вирішили внести зміни до Положення "Про Загальні збори" та затвердити Положення "Про Загальні збори" у новій редакції);
11. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із ними, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства (вирішили не відкликати та не обирати членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій);
12. Про надання згоди на укладання Товариством значних правочинів (вирішили надати згоду та уповноважити виконавчий орган Товариства на укладання, включаючи погодження всіх умов, в період до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства договорів із ТОВ "Ясенсвіт" та ТОВ "Овостар");
13. Про відчуження та зняття з державного обліку з метою відчуження транспортних засобів, що належать Товариству (вирішили здійснити відчуження та зняти з державного обліку з метою відчуження такі транспортні засоби, що належать Товариству: марка ВАЗ, модель 21150, номерний знак АІ3482АК, номер кузова ХТА21150064138402; марка LEXUS, модель GS 300, номерний знак АІ5319АО, номер кузова JTHBG96S255010801). |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: