ПРАТ "МАЛИНОВЕ"

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	27.04.2012
Кворум зборів**	94.32
Опис	Загальні збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицій по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Затвердження річного звіту Директора про результати діяльності Товариства у 2011 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Виступав: Директор Товариства Ворон Віталій Іванович, який доповів річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2011 році та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт. Вирішили: Затвердити річний звіт Директора про результати діяльності Товариства у 2011 р. Взнати роботу Директора Товариства задовільною. 2. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Виступав: Драгомирецький Станіслав Євгенович, представник члена Наглядової ради ТОВ "ОВОСТАР ЮНІОН", який доповів звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт. Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. 3. Затвердження висновку Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Виступав: Голова Ревізійної комісії Сапожнік Віталій Володимирович, який доповів висновок Ревізійної комісії та запропонував затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік. Вирішили: Затвердити висновок Ревізійної комісії по річному звіту та балансу Товариства за 2011 рік. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік. Виступав: Директор Товариства Ворон Віталій Іванович, який зачитав річний звіт та запропонував затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік. Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2011 рік. 5. Затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності у 2011 році. Виступав: Директор Товариства Ворон Віталій Іванович, який запропонував здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 р., за рахунок можливих прибутків наступних звітних періодів. Вирішили: Здійснити покриття збитків, отриманих Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 р., за рахунок можливих прибутків наступних звітних періодів. 6. Затвердження плану розвитку Товариства на 2012 рік. Виступав: Директор Товариства Ворон Віталій Іванович, який доповів план розвитку Товариства на 2012 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний план. Вирішили: Затвердити план розвитку Товариства на 2012 рік. 7. Затвердження змін до Статуту Товариства. Виступав: Голова Зборів Ворон Віталій Іванович, який запропонував не вносити зміни до Статуту Товариства в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню. Вирішили: Не вносити зміни до Статуту Товариства в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню. 8. Про затвердження у новій редакції, а також прийняття нових внутрішніх положень Товариств. Виступав: Голова Зборів Ворон Віталій Іванович, який запропонував не приймати внутрішніх положень Товариства у новій редакції, а також нових внутрішніх положень Товариства в зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню. Вирішили: Не приймати внутрішніх положень Товариства у новій редакції, а також нових внутрішніх положень Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню. 9. Про відкликання та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, які будуть укладатися із ними, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів із членами Ревізійної комісії від імені Товариства. Виступав: Голова Зборів Ворон Віталій Іванович, який запропонував у зв'язку із відсутністю пропозицій по даному питанню затвердити рішення не відкликати та не обирати нових членів Ревізійної комісії Товариства. Вирішили: Не відкликати та не обирати членів Ревізійної комісії Товариства у зв'язку із відсутністю пропозицій. 10. Про схвалення укладених виконавчим органом Товариства з ПАТ "УніКредит Банк" змін та доповнень до кредитного договору № 230-СВ від 30.01.2004 р. Виступав: Директор Товариства Ворон Віталій Іванович, який запропонував схвалити укладені виконавчим органом Товариства з ПАТ "УніКредит Банк" зміни та доповнення до кредитного договору № 230-СВ від 30.01.2004 р. Вирішили: Схвалити укладені виконавчим органом Товариства з ПАТ "УніКредит Банк" зміни та доповнення до кредитного договору № 230-СВ від 30.01.2004 р., а саме: Додаткова угода № 39 від 01.06.2011 р., Додаткова угода № 41 від 01.07.2011 р., Додаткова угода № 42 від 30.08.2011 р., Додаткова угода № 43 від 30.09.2011 р., Додаткова угода № 44 від 01.11.2011 р., Додаткова угода № 45 від 30.11.2011 р., Додаткова угода № 46 від 01.01.2012 р., Додаткова угода № 47 від 01.02.2012 р., Додаткова угода № 48 від 01.03.2012 р., Додаткова угода № 49 від 01.04.2012 р. 11. Про надання згоди на укладення виконавчим органом Товариства з ПАТ "УніКредит Банк" будь-яких додаткових угод до кредитного договору № 230-СВ від 30.01.2004 р. та до відповідних договорів застави, та уповноваження Директора Товариства на підписання таких додаткових угод. Виступав: Директор Товариства Ворон Віталій Іванович, який запропонував Загальним зборам акціонерів надати згоду на укладення виконавчим органом Товариства з ПАТ "УніКредит Банк" будь-яких додаткових угод до кредитного договору № 230-СВ від 30.01.2004 р. та до відповідних договорів застави, та уповноважити Директора Товариства на підписання таких додаткових угод. Вирішили: Надати згоду на укладення виконавчим органом Товариства з ПАТ "УніКредит Банк" будь-яких додаткових угод до кредитного договору № 230-СВ від 30.01.2004 р. та до відповідних договорів застави, та уповноважити Директора Товариства Ворона Віталія Івановича на підписання таких додаткових угод.